广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-065

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知已于2020年4月23日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文

　　公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-067）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日