上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2019年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2020-020

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.15元。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司正处于快速发展期，在建项目投入、全国生产基地布局、营销网络及智能仓库、自动化车间建设需要投入大量资金，综合考虑公司经营现状、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利益，本年度现金分红比例为16.85%。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润为114,811,719.45元，扣除母公司计提的法定盈余公积金11,481,171.95元，扣除报告期内因实施2018年年度利润分配已发放的现金红利39,981,984.96元，加上以前年度结转的未分配利润320,737,431.30元。截至2019年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为384,085,993.84元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本166,591,604股，以此计算合计拟派发现金红利人民币24,988,740.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为16.85%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2019年度，公司归属于上市公司股东的净利润148,278,266.35元，截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为384,085,993.84元，上市公司拟分配的现金红利总额为24,988,740.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售，所处行业为胶粘剂和胶粘带行业，属于精细化工产业分支。该行业拥有市场容量大、产品应用领域广泛、技术含量高、下游行业细分多、市场竞争激烈等特点。公司经过多年的积累，已经在核心技术、产品品质、产业链等方面形成了一定优势，未来公司将持续不断优化提升产品结构、智能化改造车间以保持行业领先水平，因此需保持较大的投入。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　经过多年的技术沉淀和客户积累，公司目前已经成为具备丰富产品种类、全产业链供应能力的领先胶粘材料制造企业。未来公司仍将深耕现有主营业务，强化公司在布基胶带、美纹纸胶带的领先地位，进一步扩大OPP胶带、PVC胶带的生产规模，开拓汽车线束胶带、医用胶带等工业用胶带，医用胶带以及环保型胶带等高附加值、高端胶带的竞争实力，不断提升公司国内市场份额。目前公司正处于快速发展阶段，在制定本次利润分配方案时，公司充分考虑了目前的实际情况和行业发展情况。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2019年度实现营业收入2,144,257,349.88元，同比增长26.05%；归属于母公司股东的净利润148,278,266.35元，同比增长12.86%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润147,511,023.65万元，同比增长2.56%；经营活动产生的现金流量净额200,697,409.12元，同比增长16.40%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将留存未分配利润优先用于支持公司发展。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司正处于快速发展期，在建项目投入、全国生产基地布局、营销网络及智能仓库、自动化车间建设需要投入大量资金。综合考虑公司经营现状、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利益，故2019年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为16.85%。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、项目建设及研发投入，以保障公司未来业务规划顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少借款，节约财务成本，保障现金流安全，有利于公司未来的长远发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年年度利润分配方案的制定符合公司的实际情况，与《公司章程》中有关利润分配政策的规定保持一致，一方面能给予投资者合理的投资回报，另一方面可以兼顾公司未来持续发展的资金需求，我们同意公司2019年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日