大参林医药集团股份有限公司
关于续聘2020年会计师事务所公告

　　证券代码：603233         证券简称：大参林        公告编号：2020-027

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于续聘2020年会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　不涉及会计师事务所的变更

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开的第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　(三)  审计收费

　　2019年度公司财务报告审计费用为人民币126万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元(含税)，合计人民币156万元(含税)。2018年度公司财务报告审计费用为人民币110万元（含税），内部控制审计费用为人民币28万元(含税)，合计人民币138万元(含税)。2019年审计费用增加的原因为：2019 年较2018年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用， 2020年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

　　二、  拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员履职情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2019年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　(二)独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，在日常针对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　公司独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　(三)独立董事独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，

　　公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将相关议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四)董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

　　2020年4月26日，公司第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》。

　　(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 27 日