哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：603023           公司简称：威帝股份

　　转债代码：113514           转债简称：威帝转债    

　　转股代码：191514           转股简称：威帝转股    

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属上市公司净利润22,850,985.96元，截至2019年12月31日公司可供分配利润总额为77,019,131.80元。

　　公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中现金分红政策的相关规定，提出2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.9股,剩余未分配利润结转以后年度。

　　因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日总股本确定。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。

　　鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家政策的影响。在报告期内，受高铁、私家车等替代品及2019年国家新能源客车补贴政策持续退坡的影响，根据中国客车统计信息网统计，2019年客车行业7米及以上客车实现销售13.43万辆，较2018年下降11.31%。虽然新能源客车受政策和提前消费的影响，近两年连续下滑，从发展趋势看，绿色出行和节能减排是城市公交的主导方向，新能源公交占比逐步上升。二、三线城市建设的加快，人口规模的增加，为新能源客车的发展带来巨大市场机会。

　　近年来终端客户对汽车环保、安全和舒适的需求增加，带动了整车电子设备的快速发展，汽车电子成本占整车比例不断上升。公司所在的汽车电子产业发展迅速。国内少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势。随着信息技术、传感技术、芯片技术的快速发展，整个产业链投资机会将会不断出现，给国内汽车电子企业提供了巨大的市场空间和发展机遇。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司债券利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%；按照发行时间计算，公司已于2019年7月22日支付完成自2018年7月20日至2019年7月19日期间的利息。详见公司于2019年7月16日在上海证券交易所网站披露的《公司可转换公司债券付息公告》（公告编号：2019-030）。

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　报告期内，大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月14日出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（大公报SD[2019]110号），维持公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，同时维持“威帝转债”的债项信用等级为“A+”。本次评级结果较前次没有变化，详见公司于2019年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2019-024）。

　　公司预计于2020年6月在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露公司2020年度跟踪评级报告，提醒广大投资者关注本次评级结果。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入138,100,071.92元，比去年同期下降了31.63%；营业成本71,698,497.07元，比去年同期下降了22.15%；截止2019年12月31日，公司总资产824,160,765.49元，比年初减少2.51%。总负债108,861,122.49元，比年初减少43.90%；资产负债率13.21%；归属于上市公司股东的净资产715,299,643.00元，比年初增长9.82%；报告期实现净利润22,850,985.96元，同比下降64.93%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用