太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600539           证券简称：ST狮头       公告编号：临 2020-018

　　太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2020年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第三次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》 。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》 。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

　　五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2019年末，公司总资产为443,324,250.25元，归属于上市公司股东的净资产为410,015,240.34元，每股净资产为1.78元，资产负债率为4.73%；2019年，公司实现营业收入55,175,580.43 元，归属于母公司所有者的净利润-19,820,729.01 元，每股收益-0.09元，加权平均净资产收益率为-4.72%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司未分配利润为-403,763,703.91元（母公司报表数据）。

　　因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　八、审议通过了《公司2019年度内部控制的自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　九、 审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　因本项议案所涉及的关联交易事项均系公司控股子公司与公司副总裁傅梦琦女士或其亲属控制的企业发生关联交易产生，与公司董事会全体成员及公司控股股东及其关联方均无关联关系，本项议案全体董事均无需回避表决。

　　十、 审议通过了《公司关于计提商誉减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　十二、 审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会通知的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日