宁波永新光学股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2020-010

　　宁波永新光学股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知，本次会议于2020年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司将于2019年年度股东大会上听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　3、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议并通过《2019年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 110,545,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.40 元（含税），共计派发现金股利人民币 48,639,800.00 元，剩余人民币 320,841,838.07元结转至以后年度分配。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》，公告编号：2020-012。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年年度报告》全文及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-013。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2020年度拟与关联方之间发生金额不超过2，711万元的日常关联交易，该等关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定，不会发生损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-014。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事毛磊、薛志伟回避表决。

　　11、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　2020年公司及全资子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行申请总额度不超过人民币13,400.00万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。授信银行包括中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行、宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2020-015。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　2020年公司拟使用额度不超过25,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的现金管理产品，并提请董事会授权公司董事长、总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-016。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议并通过《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司及下属子公司2020年度拟开展外汇套期保值业务，相关业务交易金额累计不超过3亿人民币（或其他等值外币），提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人根据实际需要在上述额度范围内行使决策权并审核签署相关合同及其他文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2020-017。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议并通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构以及内控审计机构的公告》，公告编号2020-018。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-019。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　18、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　19、审议并通过《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　20、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》，公告编号：2020-020。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　22、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　23、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波永新诺维贸易有限公司，合并完成后，永新诺维的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合并方承接和管理，其独立法人资格将被注销。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编号：2020-021。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　24、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任林广靠先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2020-022。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　25、审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2020-023。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　26、审议并通过《关于核销长期挂账应付款项的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于核销长期挂账应付款项的公告》，公告编号：2020-024。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　27、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年5月19日14:30召开公司2019年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-025。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日