华扬联众数字技术股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603825       证券简称：华扬联众       公告编号：2020-035

　　华扬联众数字技术股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　A股每股派送现金红利0.25元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　?如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　?本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　公司2019年度实现母公司净利润234,210,582.18元，加期初未分配利润676,309,258.62元（2018年末未分配利润552,805,073.83元，加会计政策变更追溯调整123,504,184.79元），减去本年实施2018年度派发的57,027,908.15元股利及按母公司净利润的10%提取法定盈余公积23,421,058.22元，本年度可供分配的利润为830,070,874.43元。经董事会决议，公司2019年度拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会的召开、审议和表决情况

　　2020年4月26日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》等有关规定，综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　监事会对《关于公司2019年度利润分配预案的议案》进行了审核，提出如下审核意见：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日