浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603583             证券简称：捷昌驱动          公告编号：2020-024

　　浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年4月20日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2020 年4月25日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议议案及表决情况

　　1、审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　三、备查文件

　　1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日