泰晶科技股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2020-033

　　债券代码：113503        债券简称：泰晶转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司注册资本变更的事宜，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

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　　除上述部分条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》后办理工商变更手续。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日