重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：601127           证券简称：小康股份             公告编号：2020-033

　　债券代码：113016           债券简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2020年4月17日以短信、电话及邮件形式发出通知。会议于2020年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，应到董事9人，出席会议董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2.听取《2019年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3.听取《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　4.审议通过《2019年度总经理（总裁）工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　5.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　6.审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　7.审议通过《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.40元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　8.审议通过《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　9.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　10.审议通过《2020年度经营计划暨预算方案》

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　11.审议通过《关于2020年度融资授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　12.审议通过《关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：与会董事9人，其中有表决权的董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票，董事张兴海、尤峥、张兴礼、张正萍回避表决。

　　13.审议通过《关于2020年度对下属子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　14.审议通过《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　17.审议通过《关于同一控制下企业合并调整比较报表的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　18.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　19.审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事马剑昌先生、刘昌东先生是本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

　　20.审议通过《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　21.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　22.审议通过《关于小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　23.审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日