奥普家居股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603551          证券简称：奥普家居        公告编号：2020-027

　　奥普家居股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于 2020年4月17日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于2020年4月27日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席汪纪纯主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2019 年年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2019年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2019 年12 月31日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-020）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-022）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　监事会认为：公司对闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款，决议有效期不超过12个月，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，能够进一步提高资金使用效率，保障公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-023）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了2020年度公司监事薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　公司监事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　表决结果：

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事汪纪纯先生2020年度的薪酬，监事汪纪纯先生回避表决。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事马钰女士2020年度的薪酬，职工代表监事马钰女士回避表决。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事黄苏芳女士2020年度的薪酬，监事黄苏芳女士回避表决。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董事、监事及高级管理人员责任险，具体方案如下：

　　1、投保人：奥普家居股份有限公司

　　2、被保险人：董事、监事和高级管理人员

　　3、责任限额：5,000万元人民币

　　4、保费支出：不超过人民币30万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期间：1年（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事及高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司及子公司2020年度综合授信的议案》

　　公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司及控股子公司 2020 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

　　公司与上述银行之间不存在关联关系。以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　奥普家居股份有限公司监事会

　　二零二零年四月二十七日