武汉兴图新科电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688081         证券简称：兴图新科         公告编号：2020-006

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　本事项尚需提交股东大会审议

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息：

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息：

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　　3.业务规模：

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　　4.投资者保护能力：

　　■

　　5.独立性和诚信记录：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息：

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况：

　　根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司提请股东大会授权董事会根据2020年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2020年度财务审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》，根据过往的业务合作情况，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。

　　（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

　　（三）公司于2020年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度的审计机构并提供相关服务。

　　（四）本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日