宁波柯力传感科技股份有限公司
2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

　　证券代码：603662          证券简称：柯力传感          公告编号：2020-009

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税），每股转增0.4股。

　　本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币183,088,874.87元。母公司 2019 年度实现净利润为人民币162,531,244.01元，根据《公司章程》有关条款的规定，提取法定盈余公积14,762,383.86元后，可供股东分配利润为人民币539,729,420.08元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年4月25日，公司总股本119,400,454股，以此计算合计拟派发现金红利59,700,227元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.61%。

　　2、上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况及相关说明

　　1、公司于2020年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席9人，赞成9人。

　　2、董事会关于本次利润分配预案的合理性与可行性的说明

　　公司2016年、2017年、2018年及2019年主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币183,088,874.87元。母公司 2019 年度实现净利润为人民币162,531,244.01元，根据《公司章程》有关条款的规定，提取法定盈余公积14,762,383.86元后，可供股东分配利润为人民币539,729,420.08元。

　　截至2019年12月31日，公司合并报表资本公积为945,712,416.49元（母公司报表资本公积为974,854,070.48元），母公司每股资本公积金为8.16元，公司资本公积充裕，满足向全体股东以资本公积转增股本方式每10股转增4股的实施条件。

　　综上，基于公司当前良好的财务状况、稳健的盈利能力和资本公积充裕的现状，在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的合理诉求的前提下，公司董事会审慎提出该利润分配预案具备合理性与可行性。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、公司本次《关于公司2019年度利润分配预案的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

　　2、公司董事会审议通过上述利润分配预案前后6个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况：

　　（1）公司董事会审议通过上述利润分配预案前6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

　　（2）公司董事会审议通过上述利润分配预案后 6 个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况如下：

　　公司于2019年8月6日在上海证券交易所挂牌上市。公司控股股东、实际控制人柯建东先生、公司股东森纳投资、申宏投资、申克投资、鲁忠耿、黄朝霞所持公司股份合计64,982,590.00股锁定期为36个月，可上市流通时间为2022年8月6日；除上述股东外，公司其他138名限售股股东所持公司股份合计24,567,750.00股锁定期为12个月，可上市流通时间为2020年8月6日。

　　公司董事会全体成全审议通过本次利润分配预案，是基于符合相关法律法规的前提下，综合考虑公司的股价和股本现状、盈利能力和财务状况、未来发展前景等因素，并未考虑上述相关限售股解禁事宜，与相关股东的后续减持没有关联。除本公告已披露的事项外，不存在其他考虑。

　　3、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　5、截至公司本次董事会审议日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日