东莞市华立实业股份有限公司
关于2019年度权益分派预案的公告

　　证券代码：603038        证券简称：华立股份         公告编号：2020-023

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　关于2019年度权益分派预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟以2019年度利润分配方案实施时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　该预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，该项议案尚需公司股东大会审议。现将公司2019年度权益分派预案的具体情况公告如下：

　　一、公司2019年度权益分派预案

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润93,761,715.99元。2019年度，母公司实现税后利润87,922,033.42元，提取法定盈余公积8,792,203.34元，提取任意盈余公积0.00元，截至2019年度末，母公司可供股东分配的利润为563,519,490.57元，母公司资本公积（股本溢价）期末余额为285,569,730.46元。

　　公司2019年度权益分派预案为：拟以2019年度权益分派方案实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　公司2019年度预计将派发的现金股利不超过人民币30,261,460.18元（含税），现金分红比例占公司2019年度合并财务报表税后净利润的32.27%。

　　二、董事会对公司2019年度权益分派方案的说明

　　2020年，公司将大力推动常平华立装饰复合材料生产项目、佛山华立装饰材料生产项目、湖北华置立装饰材料厂区项目的投资建设工作。根据财务部门预算，以上项目的建设将存在一定量的自有资金需求。为确保建设项目的顺利实施，谋求公司和股东利益最大化目标，在保证公司既定的现金分红政策前提下，公司拟定了兼顾股东短期和长期利益的权益分派方案：以2019年度权益分派方案实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　三、独立董事意见

　　经认真审核，独立董事认为，公司2019年度利润分配暨资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，特别是没有损害中小股东的利益；有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。综上，独立董事同意公司董事会《关于2019年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第五届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2019年度利润分配暨资本公积转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司经营的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于2019年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，并同意将该项议案提交股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　公司2019年度利润分配暨资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议，能否获得股东大会通过尚具有不确定性。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日