物产中大九届六次董事会决议公告

　　证券代码：600704         证券简称： 物产中大       公告编号：2020-009

　　物产中大九届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议通知于2020年4月14日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2020年4月24日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、2019年度总经理工作报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　2、2019年度董事会工作报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、2019年年度报告及摘要；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司《2019年度财务决算报告》需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、2019年度利润分配预案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,733,856,811.79元，母公司实现净利润为        1,027,911,548.09元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金102,791,154.81元；加上年初未分配利润7,930,760,982.01元，加上于会计政策变更影响期初未分配利润263,195,482.31元，加上金华医院纳入合并范围，过渡期损益137,216,407.85元转入未分配利润，减去2019年已向股东分配的利润1,076,670,604.25         元，减去本期支付的永续债利息344,000,000.00元。截至年末公司可供股东分配的余额为9,541,567,924.90元。母公司期末未分配利润余额为1,564,527,838.76元。

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利1,265,545,510.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、2020年第一季度报告及正文；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　7、关于会计政策变更的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

　　8、关于变更会计师事务所的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更会计师事务所的公告”]

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　10、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、关于2019年度董监事薪酬的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　董事长王挺革实发薪酬（含税）为53.71万元；董事、总经理宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为67.97万元；副董事长张波实发薪酬（含税）为40.52万元；董事许强实发薪酬（含税）为31.51万元；原董事、总经理周冠女实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为60.99万元；原副董事长陈继达实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为64.85万元；原董事、副总经理沈光明实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为48.36万元。

　　监事会主席（监事长）刘纯凯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为69.05万元；监事会副主席（副监事长）职工监事徐雨光按监事会办公室主任岗位考核发放，实发薪酬（含税）为77.36万元；监事施心逸按投资部总经理助理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为44.49万元；职工监事胡立松按审计部总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为78.02万元。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、关于2019年度高级管理人员薪酬的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　依据公司现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，副总经理王露宁2019年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）68.45万元；副总经理高秉学2019年实发薪酬（含税）35.06万元；副总经理周学韬2019年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）160.68万元，副总经理李兢2019年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）180.34万元，董事会秘书陈海滨2019年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）79.42万元，财务总监王奇颖2019年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）79.69万元。原总法律顾问龚平2019年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）95.96万元。

　　13、公司2019年度内部控制评价报告的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　14、关于修订《投资管理制度》的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　15、公司2019年度社会责任报告的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　16、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　17、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限1年。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　18、关于召开2019年年度股东大会的议案。(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知”]

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日