日播时尚集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603196            证券简称：日播时尚         公告编号：2020-006

　　日播时尚集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2020年4月14日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　审议通过《2019年度监事会工作报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　2.审议通过《关于2019年度财务决算的议案》；

　　审议通过《2019年度财务决算报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　3.审议通过《关于2020年度财务预算的议案》；

　　审议通过《2020年度财务预算报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　4.审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》；

　　批准2020年度日常关联交易额度。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　5.审议通过《关于2019年度利润分配的议案》；

　　审议通过2019年度利润分配预案如下：

　　根据众华会计师事务所审计，2019年度母公司利润表实现净利润71,037,979.31元。公司拟定利润分配预案如下：

　　（1）提取10%的法定盈余公积金7,103,797.93元；

　　（2）2019年度拟分配利润48,000,000.00元；

　　（3）剩余15,934,181.38元转入未分配利润。

　　以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红2.00元（含税）。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　6.审议通过《关于<2019年度报告>及其摘要的议案》；

　　审议通过《2019年度报告》及其摘要，同意将该议案提交股东大会审议。

　　监事会书面审核意见：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　7.审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　8.审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》；

　　审议通过《2020年第一季度报告》。

　　监事会书面审核意见：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　10.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　监事会书面审核意见：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　11.审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；

　　审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日