西藏卫信康医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康          公告编号：2020-024

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯至1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司成立，2012年信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。信永中和注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）具体承办。信永中和成都分所成立于2005年8月11日，负责人为宋朝学，注册地址为成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2、人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年年末为1,522人），从业人员5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　信永中和2018年度业务收入为17.30亿元，其中，审计业务收入14.46亿元，证券业务收入5.97亿元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　4、投资者保护能力

　　2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额1.5亿元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取的行政监管措施六份，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　本项目拟安排王庆先生为签字项目合伙人，树新先生为质量控制复核人，阳历女士为签字会计师。

　　签字项目合伙人：王庆先生，中国注册会计师，自1999年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

　　质量控制复核人：树新先生，中国注册会计师，自1993年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

　　签字会计师：阳历女士，中国注册会计师，自2008年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

　　2、独立性和诚信记录

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。个人诚信记录良好，从未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用为人民币57万元，其中财务审计费用45万元，内部控制审计费用12万元。公司管理层依据股东大会及董事会授权按照市场公允合理的定价原则，根据信永中和全年工作量协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2019年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：根据对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供2019年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况和经营成果所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　独立董事独立意见：经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司和全体股东的利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日