西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的公告

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康         公告编号：2020-026

　　西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

　　本次预计担保额度：公司及子公司2020年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，并由公司及子公司就前述授信及用信额度提供担保。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司2020年度生产经营发展需要，拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请2020年综合授信及用信额度总额为10亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度授提供担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　上述担保事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚须提交2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）西藏中卫诚康药业有限公司

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　　（二）内蒙古白医制药股份有限公司

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　　三、董事会意见

　　鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司及子公司本次向金融机构申请总金额不超过10亿元人民币的综合授信及用信额度，是基于公司2020年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。被担保对象为公司及合并报表范围内的子公司，经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流量或良好的发展前景，能够有效控制财务和经营风险，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日