浙江东音泵业股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002793          股票简称：东音股份        公告编号：2020-037

　　浙江东音泵业股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年4月24日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决及通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月14日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席孙松先生主持了本次会议,公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　《浙江东音泵业股份有限公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　《浙江东音泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　根据公司战略发展目标、充分考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以2019年度经审计的经营业绩为基础（合并报表口径），本着谨慎性原则，对2020年的财务预算进行编制。基于此，预计2020年度公司主要预算指标如下：

　　1、营业收入：2020年度预计营业收入854,749万元，较2019年度增长约12.6%。

　　2、净利润：2020年度预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润65,000万元，较2019年度增长约15.6%。

　　本财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制的公司2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润14,419,481.11元，提取法定盈余公积1,441,948.11元，加上年初未分配利润376,697,579.71元，减除已分配上年利润60,263,167.80元，实际可供股东分配的利润为 329,411,944.91元。鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，2019年度利润分配预案如下：

　　公司2019年度利润分配方案为向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.50元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利0.50元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《浙江东音泵业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　保荐机构就该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《浙江东音泵业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　保荐机构就该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具鉴证报告，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过《关于确定公司监事2020年度薪酬方案的议案》

　　公司监事根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将2019年度已发生的日常关联交易及2020年日常关联交易预计情况提请监事会进行审议批准。该议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司2019年度已发生的日常关联交易及2020年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　保荐机构就该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　公司使用额度不超过人民币3亿元，预计全年累计发生额不超过30亿元人民币自有资金进行委托理财，委托理财期限为自2020年1月1日起至公司下一年度股东大会召开之日，在授权期限内，委托理财额度可循环滚动使用。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2020年度银行授信及对外担保额度的议案》

　　根据公司及其控股子公司业务发展的需要，公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请授信额度并提供担保。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过《关于制定<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》

　　根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司制定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东音泵业股份有限公司监事会

　　2020年4月27日