浙江东音泵业股份有限公司2019年度
日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：002793          股票简称：东音股份       公告编号：2020-040

　　浙江东音泵业股份有限公司2019年度

　　日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司2019年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，对公司2020年度与关联方预计发生日常关联交易进行了预计。上述日常关联交易已经公司2020年4月24日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事刘保起先生、刘振腾先生、刘振飞先生、武志昂先生回避了本项议案的表决，公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。

　　本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额：

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东罗欣大药房连锁有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91371300089793624N

　　注册地址：山东省临沂市罗庄区双月园南路109号(双月园南路与湖东二路交汇处西50米)四至五楼

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间：2013年12月26日

　　法定代表人：刘振江

　　经营范围：零售：处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)；零售预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）(有效期限以许可证为准)。销售：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、保健食品、消杀用品、化妆品、洗涤用品、日用品(不含烟花爆竹)、礼品（不含文物）；健康咨询；产品推广及陈列服务;承办会议及展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据未经审计

　　2、与上市公司的关联关系

　　山东罗欣大药房连锁有限公司是本公司实际控制人刘保起先生的侄子、刘振腾先生的堂兄刘振江先生控制的企业。

　　3、履约能力分析

　　山东罗欣大药房连锁有限公司经营情况正常，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

　　（二）临沂罗泰物业服务有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91371300688296240C

　　注册地址：临沂市罗庄区规划路与湖东二路交汇处

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2009年4月30日

　　法定代表人：张超

　　经营范围：物业服务，家政服务，绿化、保洁服务；酒店餐饮管理，水电暖维修服务(不含承装修电力设施及特种设备)；房屋中介服务，房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据未经审计

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司实际控制人刘保起先生通过罗欣医药集团有限公司间接持有临沂罗泰物业服务有限公司51%的股权，同时，刘保起先生直接该公司持股49%。

　　3、履约能力分析

　　临沂罗泰物业服务有限公司经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

　　（三）临沂欣馨酒店管理有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91371311MA3P0ET32H

　　注册地址：临沂市罗庄区罗庄街道罗七路与龙潭路交汇路西100米

　　注册资本：500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2019年1月8日

　　法定代表人：张超

　　经营范围：住宿、餐饮、会议服务；酒店管理服务；销售：特产、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据未经审计

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司实际控制人刘保起先生通过罗欣医药集团有限公司间接持有临沂欣馨酒店管理有限公司100%的股权。

　　3、履约能力分析

　　临沂欣馨酒店管理有限公司未来经营前景良好，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

　　（四）重庆歌汭医药临床研究中心有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91500107MA5UCR6438

　　注册地址：重庆市九龙坡区科园一路73号附25层

　　注册资本：4,025万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　成立时间：2017年3月2日

　　法定代表人：王晓琳

　　经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售实验室耗材及设备、计算机软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械，会务会展服务，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　单位：万元

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　　注：上述财务数据未经审计

　　2、与上市公司的关联关系

　　重庆歌汭医药临床研究中心有限公司为本公司独立董事武志昂实际控制的企业。

　　3、履约能力分析

　　重庆歌汭医药临床研究中心有限公司经营情况良好，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

　　（五）广东太安堂药业股份有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：914405007229411602

　　注册地址：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座

　　注册资本：76,677.32万元人民币

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　成立时间：2000年3月25日

　　法定代表人：柯少彬

　　经营范围：药品生产；药品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品研究开发；中药材收购；化妆品、消毒剂、卫生用品的生产、销售；货物进出口，技术进出口经营）；第一厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）药品生产，药品经营；第二厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）药品生产，药品经营。

　　单位：万元

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　　注：数据来源自该公司披露的2019年年度报告

　　2、与上市公司的关联关系

　　广东太安堂药业股份有限公司为本公司第三届独立董事刘力担任独立董事的企业。

　　3、履约能力分析

　　广东太安堂药业股份有限公司是一家在深圳证券交易所中小板挂牌上市的企业，经营情况良好，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方将会签订相应的订单或协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均与公司日常经营活动相关，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、公司独立董事意见

　　公司独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司2019年度已发生的日常关联交易及2020年度拟发生的日常关联交易符合《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定；公司2019年度已发生及2020年度预计日常关联交易均为正常的经营性业务往来，符合公司的实际经营情况，定价方法合理，交易价格公允；表决和回避程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度已发生的日常关联交易及2020年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第四届第二次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江东音泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日