浙江东音泵业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002793          股票简称：东音股份       公告编号：2020-038

　　浙江东音泵业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润14,419,481.11元，提取法定盈余公积1,441,948.11元，加上年初未分配利润376,697,579.71元，减除已分配上年利润60,263,167.80元，实际可供股东分配的利润为 329,411,944.91元。鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，2019年度利润分配预案如下：

　　向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.50元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利0.50元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合医药行业特征及公司发展战略，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于长远保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　二、独立董事意见

　　公司在综合考虑行业特点、发展阶段及实际经营管理情况等因素的基础上，提出了2019年度利润分配方案，有利于公司持续、健康发展，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，亦符合公司和全体股东的利益。

　　三、监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江东音泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日