浙江东音泵业股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002793          股票简称：东音股份       公告编号：2020-039

　　浙江东音泵业股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。现将相关情况说明如下：

　　一、拟续聘任天健会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。作为公司2019年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。公司将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

　　二、天健会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　2019年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制鉴证、净资产验证及其他相关的咨询服务，并同意提请公司第四届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事事前认可意见

　　本公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2019年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　4、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　5、监事会审议情况

　　2020年4月24日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江东音泵业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日