浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002472               证券简称：双环传动             公告编号：2020-029

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2020年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本报告须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本报告须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2020〕3918号）审定：2019年度实现归属于上市公司股东的净利润78,317,060.29元，2019年度母公司净利润135,868,565.66元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2019年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金13,586,856.57元。截止2019年12月31日，提取法定盈余公积金后2019年末公司未分配利润为1,122,231,737.05元。 2019年度利润分配预案如下：

　　以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　因公司可转换公司债券在转股期内，如公司总股本在权益分派实施前发生变化，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　本预案须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　4、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，公司董事会编制的2019年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况。

　　6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司董事会出具的2019年度内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，并制定了较为完备的各项内部控制，报告期内公司内部控制制度执行情况良好。

　　7、审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2020年度公司及子公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事李绍光、陈剑峰回避表决。

　　监事会认为：公司2020年度拟与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，关联交易均按照公平、公正、公允的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正履行职责，严格按照相关法律法规、规章制度的规定执行审计工作。因此，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部有关规定和要求进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规章制度及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　13、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。

　　监事会认为：公司本次对因2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因所涉及股份进行回购注销，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次回购注销事项。

　　本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于向新设立的全资子公司划转机器人减速器业务相关的资产和负债的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2020年4月26日