江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002585         证券简称：双星新材         公告编号：2020-022

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年4月7日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2020年4月27日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人（董事：周海燕女士因病去世），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议并通过了关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议并通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告及摘要》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议并通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润173,486,372.58元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,510,207.24元；加上以前年度未分配利润960,792,504.84元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,114,768,670.18元。

　　公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共分配现金红利34,688,342.55元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2020年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　六、审议并通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019年度公司总体业务运行状态良好，生产运营平稳。2019年度，实现营业收入为447,230.67万元，较上年同期增加15.94%；实现归属于上市公司股东的净利润17,348.64万元，同比下降46.01 %。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议并通过了关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2019年度财务决算及公司2020年度经营计划，全年财务预算如下：

　　1、预计主营业务收入同比增长20%；

　　2、预计净利润同比大幅增长；

　　3、预计科技研发费用投入约占营业收入的3%以上。

　　上述财务预算不代表公司对2020年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过了关于《公司2019年度募集资金使用情况专项报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议并通过了关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议并通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、审议并通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议并通过了《关于公司计提商誉减值的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十四、审议并通过了《公司关于2020年度日常经营性关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十五、审议并通过了《公司关于变更第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十六、审议并通过了《公司关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十七、审议并通过了《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十八、审议并通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货套期保值交易管理制度》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十九、审议并通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货交易管理及信息报告制度》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十、审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十一、审议并通过了《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述第二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十五、十七、十八、十九、二十的议案及《公司2019年度监事会工作报告》的议案，需提请2019年年度股东大会审议。

　　关于召开2019年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日