江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于变更第四届董事会董事的公告

　　证券代码：002585         证券简称：双星新材        公告编号：2020-029

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　　关于变更第四届董事会董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事周海燕女士因病去世，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

　　2020年4月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于变更第四届董事会董事的议案》，同意提名邹雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附邹雪梅简历），任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附件：

　　邹雪梅女士：1973年9月出生，中国籍，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司会计，双星新材会计机构负责人(会计主管人员)，现任公司财务总监。

　　邹雪梅女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，邹雪梅女士不属于“失信被执行人”。