永高股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002641         证券简称：永高股份        公告编号：2020-040

　　债券代码：128099         债券简称：永高转债

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

　　二、聘任会计师事务所的基本信息

　　1．机构信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办公司审计业务的分支机构基本信息

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　　2．人员信息

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　　3．业务信息

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　　4．执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5．诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2．独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，发表如下事前认可意见：

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构要表了独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1．公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2．公司董事会审计委员会会议决议；

　　3．独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十五日