新希望乳业股份有限公司
关于选举第二届监事会职工监事的公告

　　证券代码：002946      证券简称：新乳业      公告编号：2020-025

　　新希望乳业股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2019年12月15日届满，公司于2019年12月13日发出了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-063）。根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于近日在公司会议室召开了职工代表大会选举职工监事。会议选举李兴华先生为公司第二届监事会职工监事（个人简历附后），将与公司 2019年年度股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与第二届监事会任期一致。。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日

　　附件：职工代表监事简历

　　李兴华先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学工学学士，中国人民大学经济学硕士，高级经济师、会计师。曾任优能数码科技（控股）有限公司财务负责人、深圳市乾德电子有限公司财务总监。2015年加入公司，现任公司证券事务代表、职工代表监事。

　　该职工代表监事未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，该职工代表监事不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。