新希望乳业股份有限公司关于监事会换届选举暨
提名第二届监事会监事候选人的公告

　　证券代码：002946        证券简称：新乳业         公告编号：2020-026

　　新希望乳业股份有限公司关于监事会换届选举暨

　　提名第二届监事会监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期已于2019年12月15日届满，公司于2019年12月13日发出了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-063）。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第二届监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、第二届监事会监事候选人提名情况

　　根据公司《章程》，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名。公司于2020年4月24日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名杨芳女士、李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件。

　　以上候选人尚需提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定履行监事职务。

　　二、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　附件：候选人简历

　　1、杨芳女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。财务会计学学士、工商管理硕士、中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员，中国民主建国会成员。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中国蓝星（集团）股份有限公司总会计师、蓝星安迪苏股份有限公司董事、北京市注册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员等职务。现任公司监事会主席、新希望集团有限公司首席财务官、新希望六和股份有限公司监事、浙江前程投资股份有限公司董事长，清华大学首席财务官会计硕士行业导师，中国金融三十人论坛成员。

　　该监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、李红梅女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学毕业，注册税务师、会计师。2014年加入公司。曾任新希望六和股份有限公司财务部总经理助理、高级会计师，现任公司监事、财务部副总经理、总会计师、河北新希望天香商业连锁有限公司监事等职。

　　该监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。