安徽艾可蓝环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：300816        证券简称：艾可蓝        公告编号：2020-025

　　安徽艾可蓝环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年4月27日（星期一）上午11时在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《<公司2019年年度报告>及其摘要》。

　　经审议，监事会认为：《公司2019年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　经审议，监事会认为：公司编制的《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2019年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，聘期一年，2020 年度审计费用将在 2019 年度的费用基础上根据业务情况进行调整。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于审议公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司向银行申请综合授信相关事宜。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　经审议，监事会认为：董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案符合能有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度。因此，同意公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

　　2020年4月28日