关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2020-032

　　关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）占深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的股权比例为56.70%，为公司第一大股东。2020年度公司与大股东赛格集团及其子公司所涉及的日常经常性关联交易总金额预计2,310万元，日常经常性关联交易事项主要为：

　　（一）预计日常经营性关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　经公司独立董事对上述关联交易事项的事前认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决的情况下，经2020年4月24日召开的公司第八届董事会第二次会议研究，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2020年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

　　1.董事会同意在2,310万元限额内，按照市场价格与赛格集团及其控股子公司进行上述2020年度日常经营性关联交易。

　　2.董事会批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易的期限为一年，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上经常性关联交易重新做出核定。

　　因赛格集团系本公司控股股东，深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳市赛格育仁科技有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司，本公司及本公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

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　　三、关联方最近一期财务数据

　　截至2019年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产1,079,723万元、净资产511,573万元、主营业务收入327,937万元、净利润16,837万元、期末现金及现金等价物余额161,187万元；

　　截至2019年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产126,478万元、净资产81,301万元、主营业务收入116,541万元、净利润5,942万元；

　　截至2019年12月31日，深圳市赛格育仁科技有限公司总资产2,913万元、净资产2,268万元、主营业务收入1,900万元、净利润143万元；

　　截至2019年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产14,049万元、净资产13,412万元、主营业务收入3,590万元、净利润1,840万元。

　　以上财务数据未经审计。

　　四、履约能力分析

　　上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事张波、麦昊天、姚晨航根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，对本公司2020年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：

　　1.公司2020年度日常经营性关联交易涉及的交易方与本公司存在关联关系,所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。

　　2.上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。

　　3.我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　（二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见

　　本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

　　八、备查文件

　　（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　（二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2020年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见

　　（三）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2019年度相关事项的专项说明及独立意见

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日