深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2020-022

　　深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中徐腊平董事因事请假未能出席，书面委托张剑董事出席会议并代为表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《公司2019年度董事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2019年度董事会工作报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（三）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019年度财务决算主要数据：

　　单位：人民币 元

　　■

　　截至2019年12月31日止，公司累计计提各项资产减值准备为284,935,813.79元，其中2019年度增加102,930,157.42元。（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司计提2019年度各项资产减值准备的公告》）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（四）《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　公司2020年主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

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　　1. 2020年度合并管理费用预算为15,199.80万元，其中包含合并薪酬总额8,764.91万元（含董事、监事薪酬）。

　　2.2020年合并资本性支出预算为172,485万元，具体预算如下：公司投资并购项目142,842万元，地产项目22,348万元，其他非经营性资本支出7,295万元。

　　3.上述公司2020年财务预算指标不构成公司营业收入及盈利预测。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（五）《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2019年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

　　经天健会计师事务所对本公司进行的审计，2019年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币127,324,576.17元，加年初未分配利润人民币319,977,570.88元,减其他转入人民币27,211.76元，可供分配的利润为人民币447,274,935.29元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的要求，公司2019年度利润拟分配方案如下：

　　公司已按当年度实现的净利润的10%计提了法定盈余公积金12,732,457.62元。

　　现公司拟以股本1,235,656,249股为基准，每10股派送现金红利0.30元（含税）向全体股东进行利润分配。

　　本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（六）《关于会计政策变更的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）《公司2019年年度报告及报告摘要》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（九）《关于公司向银行申请人民币25亿元综合授信额度的议案》

　　为保障公司业务发展的资金需要，本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

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　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（十）《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及其他事项的说明》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊载的《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决，由其他4名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）《审计委员会关于公司2019年度财务会计报告的意见》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）《公司2019年度内部审计工作总结及2020年度内部审计工作计划》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）《关于公司2019年度全面风险管理报告及2020年度工作计划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十七）《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度内部控制自我评价报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）《关于确定公司2020年度内控评价方案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十九）《关于召开公司第二十五次（2019年度）股东大会通知的议案》。

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十五次（2019年度）股东大会通知的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事将在公司第二十五次（2019年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见同日在巨潮资讯网登载的《第七届独立董事2019年度述职报告》《第八届独立董事2019年度述职报告》。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日