惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002920             证券简称：德赛西威             公告编号：2020-010

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司因为生产经营的需要，2020年4月27日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的议案》，对公司2019年日常关联交易进行总结以及对公司2020年日常关联交易进行预计，并提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司2019年日常关联交易总结

　　公司因为生产经营的需要，2019年度与各关联方发生了关联交易，具体关联交易的种类和明细如下：

　　单位：元

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　　根据公司《关联交易管理制度》规定，上述与深圳市德赛工业研究院有限公司72,000.00元，与惠州市德赛建设监理有限公司交易582,524.27元，与惠州市蓝微电子有限公司交易245,960.96元，与惠州德赛信息科技有限公司交易141,120.02元，与广东德赛集团有限公司交易2,225.60元，与惠州市德赛进出口有限公司实际交易金额超出预计部分5,187,513.14元，以及与惠州市德赛精密部件有限公司实际交易金额超出预计部分6,488,895.63元均不需要提交董事会进行审议。

　　公司2019年度与关联方进行的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允。公司与关联方2019年度发生的关联交易不存在损害公司或其他股东特别是小股东利益的情形，且公司已采取有效措施规范和减少关联交易。

　　二、公司2020年日常关联交易情况预计

　　（一）公司2020年日常关联交易情况预计如下：

　　单位：万元

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　　（二）关联方介绍和关联关系

　　1．惠州市德赛精密部件有限公司

　　（1）基本情况

　　惠州市德赛精密部件有限公司成立于1997年7月21日，主营业务为“生产、销售各类注塑产品、五金产品等”。

　　（2）与本公司的关联关系

　　公司董事李兵兵、夏志武及监事罗仕宏分别担任惠州市德赛精密部件有限公司的董事。

　　（3）履约能力分析

　　关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

　　2．惠州市德赛自动化技术有限公司

　　（1）基本情况

　　惠州市德赛自动化技术有限公司成立于2014年12月23日，主营业务为“研发、设计、生产、销售：工业及家用自动化设备等”。

　　（2）与本公司的关联关系

　　惠州市德赛自动化技术有限公司为公司控股股东广东德赛集团有限公司的控股子公司，公司董事白小平担任惠州市德赛自动化技术有限公司的监事，公司监事罗仕宏担任惠州市德赛自动化技术有限公司的董事。

　　（3）履约能力分析

　　关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

　　3．惠州德赛信息科技有限公司

　　（1）基本情况

　　惠州德赛信息科技有限公司成立于2014年07月24日，主营业务为“线路板及上述相关配件及原材料的设计、生产、销售和提供技术服务，货物及技术进出口，国内贸易等”。

　　（2）与本公司的关联关系

　　公司董事李兵兵、夏志武担任惠州德赛信息科技有限公司的董事。

　　（3）履约能力分析

　　关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

　　4．惠州市德赛建设监理有限公司

　　（1）基本情况

　　惠州市德赛建设监理有限公司成立于2006年08月23日，主营业务为“房屋建筑工程、市政公用、机电安装、航天航空、通信、港口与航道工程监理；设计咨询；建设工程的勘察、设计、施工、监理等”。

　　（2）与本公司的关联关系

　　公司董事夏志武担任惠州市德赛建设监理有限公司董事。

　　（3）履约能力分析

　　关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

　　（三）关联方最近一期财务数据(截至2019年12月31日)

　　单位：万元

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　　（四）关联交易主要内容

　　惠州市德赛精密部件有限公司为公司的供应商，主要向公司销售塑胶产品，销售价格按照市场价格确定；惠州市德赛自动化技术有限公司为公司的供应商，主要向公司销售自动化设备，销售价格按照市场价格确定；惠州德赛信息科技有限公司惠为公司的供应商，主要向公司提供PCB板外发加工，销售价格按照市场价格确定；惠州市德赛建设监理有限公司为公司的供应商，主要向公司提供惠南工厂建设（即汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目和汽车电子移动互联技术研发中心建设项目）的管理咨询，销售价格按照市场价格确定。

　　（五）关联交易的目的和对本公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

　　三、独立董事发表的意见

　　（一）事前认可意见

　　关于本次日常关联交易，公司董事会提前将《关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立意见

　　独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、保荐机构核查意见

　　国信证券股份有限公司对本公司提供的2019年关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2019年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2020年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2019年度关联交易的总结情况，并同意公司2020年的预计关联交易。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日