广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2020-018

　　广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第七次会议于2020年04月26日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度报告全文》及《2019年度报告摘要》内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　（4）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（5）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会拟定的2019年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　（6）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（7）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（9）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（10）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（11）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

　　（12）、逐项审议通过《公司监事人员2019年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士2019年度薪酬》，确认林贤惜女士2019年度薪酬为14.31万元；

　　12.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《确认黄勇先生2019年度薪酬》，确认黄勇先生2019年度薪酬为40.78万元；

　　12.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事曹彩凤回避表决，审议通过《确认曹彩凤女士2019年度薪酬》，确认曹彩凤女士2019年度薪酬为38.17万元；

　　12.4、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林晓东回避表决，审议通过《确认林晓东先生2019年度薪酬》，确认林晓东先生2019年度薪酬为31.08万元；

　　12.5、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联监事苏少娃回避表决，审议通过《确认苏少娃女士2019年度薪酬》，确认苏少娃女士2019年度薪酬为9.44万元；

　　（13）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事人员2020年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司2020年度监事薪酬标准拟在2019年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　（14）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露管理制度》。

　　（15）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2020年04月27日

　　报备文件：

　　1、公司第二届监事会第七次会议决议

　　2、公司监事会签署的关于公司2019年度报告的书面审核意见