浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603001        证券简称：奥康国际       公告编号：临2020-009

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　质量控制复核人石斌全、本期签字会计师张丽霞最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、本期签字会计师黄志恒最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，受到行政监管措施1次，未受到自律监管措施，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务审计费用为180万元，内控审计费用为60万元。2020年度财务审计费用将以2019年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 2020年4月1日，公司第七届董事会审计委员会召开2020年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（二） 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　1. 公司独立董事对续聘公司2020年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。

　　2.公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2019年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（三） 公司于2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（四） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日