嘉事堂药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议的公告

　　证券简称：嘉事堂         证券代码：002462         公告编号：2020-012

　　嘉事堂药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月20日以信息、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议通知。会议于 2020年4月27日14：00在公司总部二层会议室举行。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名，会议由监事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

　　1、审议通过了《监事会2019年度工作报告》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《2019年度经营工作总结》

　　2019年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2019全年经营指标。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　《2019年度内部控制规则落实自查表》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并实现收入22,186,572,874.61元，公司合并实现净利润659,802,381.38元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润375,957,176.99元。母公司实现净利润209,548,097.13元；以母公司实现的净利润209,548,097.13元为基数，母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金20,954,809.71元，加年初未分配利润896,985,713.36元，减去2018年度股东分红金额37,578,947.25元，母公司可供股东分配的利润1,048,000,053.53元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司 2019年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《2019年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年度报告全文》（公告编号：2019-010）详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年度报告摘要》（公告编号：2019-009）详见2020年4月28日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司预计2020年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

　　《2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月28日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

　　报告全文详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2020年4月28日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

　　《关联交易修订对照表》详见2020年4月28日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见2020年4月28日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　13、审议通过了《关于制定高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　监事会认为：公司制定的高级管理人员薪酬管理制度有利于公司业务的发展，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过了《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

　　《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　15、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况报告》

　　监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况报告》详见 2020年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　16、审议通过了《关于2020年度风险偏好制度的议案》

　　监事会认为：公司2020年度风险偏好制度，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，更集中体现了公司的风险管理能力。公司董事会审议和表决本制度的程序合法有效。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日