深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷        公告编号：2020-043

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第九次会议通知及补充通知于2020年4月13日、2020年4月23日以电子邮件方式发出，2020年4月24日下午通过现场会议以举手表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2019年度监事会工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

　　（三）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2019年年度报告》全文（刊载于巨潮资讯网）及《2019年年度报告摘要》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2019年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司拟定的 2019 年利润分配方案符合相关法律法规和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。本事项已履行的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2019年度内部控制评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（七）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度投资者保护工作报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2019年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（八）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2020年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：2019年度已发生和2020年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　（十）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2020年第一季度报告》全文（刊载于巨潮资讯网）及《2020年第一季度报告》正文（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于更正公司2019年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次更正公司2019 年第三季度报告事项，符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2019年第三季度报告》全文（刊载于巨潮资讯网）及《关于更正公司2019年第三季度报告的公告》《2019年第三季度报告》正文（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日