申科滑动轴承股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2020-017

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）发生销售废料等日常关联交易，预计总金额不超过300万元。

　　公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决，由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：诸暨凯顺铸造有限公司

　　注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：黄丁丰

　　注册资本：500万元人民币

　　统一社会信用代码：913306810595557807

　　成立时间：2012年12月13日

　　经营范围：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：金属制品、金属材料（除贵稀金属）。

　　截至2019年12月31日，公司资产总额5,640,120.24元，净资产-7,241,991.14元，净利润-168,204.55元（此财务数据未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　凯顺铸造的股东黄丁丰先生与公司董事长何建南先生是表兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来，有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

　　五、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司本次关联交易事项系公司2020年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，因此，同意本次日常关联交易预计事宜。

　　六、监事会意见

　　经审核，公司2020年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日