申科滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份          公告编号：2020-011

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月27日（星期一）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　内容详见公司于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》。

　　公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业收入12,281.43万元，同比减少24.13%；实现营业利润-2,907.18万元，同比减少756.06%；归属于上市公司股东的净利润-2,887.13万元，同比减少810.26%。

　　公司2019年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现利润总额-2,887.13万元，净利润-2,887.13万元，本年度的净利润加上年初未分配利润5,242.11万元，2019年度可供股东分配的利润为2,354.97万元。因公司生产经营需求，公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2020年4月28日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见2020年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事薪酬方案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度高级管理人员薪酬方案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》。

　　公司2020年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币6.5亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》。

　　董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了独立意见。详情请见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　公司决定延缓募投项目“甲板机械研发中心建设项目”的实施进度，将项目达到预计可使用状态的时间分别延期至2020年9月，其他投资事项不变。

　　独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。

　　十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋玲娣女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件：宋玲娣女士简历

　　宋玲娣，女，1964年8月出生，中国国籍，硕士学历。1987年8月至1996年6月，任上海锅炉厂有限公司工程师；1996年6月至2014年6月，任上海福伊特水电设备有限公司质保部经理；2014年6月至2019年8月，任上海福伊特水电设备有限公司业务流程部经理。

　　宋玲娣女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。