深圳市奇信集团股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议的公告

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2020-043

　　深圳市奇信集团股份有限公司

　　第三届监事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2020年4月27日在公司A座22层会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会主席宋雪山先生向监事会汇报了2019年度工作情况，报告内容涉及监事会2019年工作总结及2020年工作计划。

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]20548号公司2019年度审计报告，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润为人民币86,142,160.28元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，2019年度利润分配预案拟定为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.39元（含税），分配利润共计人民币8,775,000.00元，占2019年度归属于母公司股东净利润的10.19%。不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：董事会提出的该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2019年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019年度公司全年实现营业收入人民币401,447.62万元，比上年同期减少19.70%；归属于上市公司股东的净利润人民币8,614.22万元，比上年同期减少48.89%；公司资产总额为人民币477,444.12万元，比上年同期减少3.35%。以上财务数据经天职国际会计事务师（特殊普通合伙）审计。具体数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2019年度审计报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，该报告真实、准确反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于注销股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：因公司2019年业绩未能达到股票期权激励计划第四个行权期的业绩考核目标，拟注销剩余39名激励对象第四个行权期对应的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意注销股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件对应股票期权。

　　《关于注销股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律法规及相关规定。2020年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》同时刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　特此公告。

　　深圳市奇信集团股份有限公司监事会

　　2020年4月27日