深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2020-039

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4月16日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第六次会议的会议通知送达各位董事。2020年4月27日，公司以现场表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　该报告内容详见《公司2019年年度报告》第三节及第四节相关内容。

　　该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　第二届董事会独立董事刘晓一、丘运良向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年年度报告》及报告摘要

　　《公司2019年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该年度报告及报告摘要尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经容诚会计师审计，2019年度建艺集团母公司实现净利润57,306,877.34元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。公司2019年度提取法定公积金5,730,687.73元后，当年可供分配利润为51,576,189.6元，2019年末实际可供分配利润为506,148,524.42元。

　　同意公司以总股本138,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次分配现金股利总额（含税）共计7,178,080元，剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。

　　公司监事会、独立董事已对该分配预案发表同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，审计机构对该报告出具鉴证报告，以上报告及自查表具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以6人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬总额的议案》

　　公司董事、高级管理人员2019年度薪酬总额情况详见《公司2019年年度报告》。

　　独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请新增合计总金额不超过人民币35亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。同意授权董事长签署相关文件。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于变更内审部部门名称及部门负责人的议案》

　　原内审部负责人傅逢春先生因工作调整原因，不再担任内审部负责人职务。经审议，董事会同意将内审部部门名称变更为审计监察部。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请温良茂先生为公司审计监察部负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日