华夏航空股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空       公告编号：2020-015

　　华夏航空股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年4月22日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事梅锦方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》。

　　4、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》

　　监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟以公司本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时拟以资本公积金每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

　　监事会认为：董事会制定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为2019年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会同意公司为本公司的全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过4.5亿元人民币或等值外币的担保，同意公司为本公司的全资孙公司融通三号（香港）租赁有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过3.5亿元人民币或等值外币的担保。在上述总担保额度内，公司全权授权董事长代表公司与金融机构签署《担保协议》等一切相关法律文件，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　9、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

　　报告期内，除公司与全资子公司之间的正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度关联方资金占情况用专项审计说明》。

　　10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。

　　11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本公司《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日