深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2020-009

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020年4月27日以现场及视频会议方式召开，会议通知已于2019年4月17日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　2、审议通过《关于2019年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《公司 2019年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司2019年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于公司2019年度关联交易总结及2020年度关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　7、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　8、审议通过《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于公司2020年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬考核结果和2020年度考核方案的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　14、审议通过《关于交易对手方对上海兴亚报关有限公司2019年7-12月业绩承诺实现情况的说明的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　15、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　16、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议；

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日