深圳雷柏科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002577          证券简称：雷柏科技          公告编号：2020-014

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

　　天健会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务信息

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　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5.诚信记录

　　天健会计师事务所及拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施情况如下：

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2020年度的审计机构。

　　2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2019年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2020年度审计工作，同意续聘其作为公司2020年度财务审计机构并将此事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经审查，公司续聘具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，天健会计师事务所作为公司2020年度财务审计机构的议案审议过程中，董事会召集、召开会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　我们同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3. 续聘会计师事务所审议程序

　　公司已就续聘2020年度审计机构的相关事宜与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与会计师事务所协商确定审计费用。续聘会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4.独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　5.审计委员会决议；

　　6.天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日