中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码:002021              证券简称:*ST中捷            公告编号:2020-032

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月17日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十三会议。

　　2020年4月27日第六届监事会第二十三会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、其他高管人员列席会议。本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　《2019年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号:2020-033），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度审计报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZB10264号）。

　　《中捷资源投资股份有限公司2019年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于公司2019年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了“信会师报字[2020]第ZB10839号”带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

　　《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2019年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第ZB10838号”2018年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明。

　　《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2018年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2019年度实现净利润为108,720,096.21元，未分配利润为-328,167,502.34元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2019年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第ZB10200号”2019年度内部控制鉴证报告。

　　《中捷资源投资股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会对上述内部控制自我评价报告发表了意见。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第ZB10199号”募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构予以事前认可。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决。

　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年第四季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2019年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2020-035）。

　　公司独立董事、监事会对上述资产核销及转销事项发表了意见。

　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2020年4月28日