上海交大昂立股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600530    证券简称：交大昂立    公告编号：临 2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2019年度利润分配方案

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2019年度母公司实现净利润为1,335,588.65元，本年计提盈余公积133,558.87元，当年可供分配的利润为1,202,029.78元。

　　2020年4月27日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，2019年度公司利润分配预案为：拟暂不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途

　　公司基于2019年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2019年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。公司2019年度利润分配预案经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，表决程序公开透明，审议符合法律法规、公司章程的有关规定，同意提请公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2019年公司实际作出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十九日