上海银行股份有限公司董事会五届十八次临时会议决议公告

　　证券代码：601229                证券简称：上海银行            公告编号：临2020-018

　　优先股代码：360029             优先股简称：上银优1

　　上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会五届十八次临时会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并投票表决，通过以下议案：

　　关于上海银行股份有限公司2020年第一季度报告的议案

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2020年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日