成都银行股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行    公告编号：2020-015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第二十七次会议的通知，会议于2020年4月28日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，现场出席监事6名，电话连线出席监事1名。会议由监事长孙波先生主持。董事会秘书罗铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会2019年度工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为，2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为，2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为，公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》的规定。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于赎回“15成都银行二级”二级资本债券的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于<成都银行监事会对董事会及其成员2019年度履职情况的评价报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于<成都银行监事会及其成员2019年度履职情况的评价报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于<成都银行监事会对高级管理层及其成员2019年度履职情况的评价报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司2019年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日