喜临门家具股份有限公司关于修改《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票372万股而减少公司注册资本，并结合公司实际工作需要，喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修改。具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修改情况

　　二、《股东大会议事规则》的修改情况

　　三、《董事会议事规则》的修改情况

　　四、《监事会议事规则》的修改情况

　　以上内容已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日