广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600332          股票简称：白云山          编号：2020-043

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二十四次会议（“会议”或“本次会议”）于2020年4月16日以书面或电邮方式发出通知，本次会议于2020年4月28日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

　　1、本公司2020年第一季度报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　2、对本公司2020年第一季度报告的书面审核意见

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　3、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见本公司日期为2020年4月28日、编号为 2020-044的公告）

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　4、关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案

　　4.1关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案

　　因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,200,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事蔡锐育先生就该项子议案回避表决。

　　4.2关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案

　　因监事高燕珠女士同时兼任本公司审计部部长，其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,000,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事高燕珠女士就该项子议案回避表决。

　　4.3关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案

　　因监事程金元先生同时兼任本公司纪检监察室主任，其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,000,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事程金元先生就该项子议案回避表决。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日