长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601869        证券简称：长飞光纤       公告编号：临2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五次会议于2020年4月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《按照国际会计准则编制的2020年第一季度财务报表的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）及国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2020-022）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据对《公司章程》的修订内容，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2020-022）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据对《公司章程》的修订内容，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2020-022）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十八日